华维设计(833427) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-077 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 1.议案内容： 鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务，拟提名王洋洋先生为公司独立 董事候选人（为会计专业人士），任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日至第三届董事会届满。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：独立董事候选人 王洋洋先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职 资格的要求，对本项议案表示同意。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《独立董事 ...