华维设计(833427) - 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-040 华维设计集团股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 换届基本情况 《第四届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 提名委员会 | 熊建新 | 王洋洋、廖宜勤 | | 薪酬与考核委员会 | 王洋洋 | 熊建新、廖宜勤 | | 战略委员会 | 廖宜勤 | 廖宜强、张云林 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中熊建新、王洋洋为独立董 事。审计 ...