华维设计(833427) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-020 华维设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会原由廖义刚、熊建新、廖宜勤组成，其中廖义刚、熊建新为独立 董事，会计专业人士廖义刚担任公司审计委员会主任委员（召集人）。2023 年 9 月 4 日，《上市公司独立董事管理办法》和修订后的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》正 式实施。为落实上述新规，公司原独立董事廖义刚辞任，选举王洋洋担任独立董 事和审计委员会主任委员。自 2023 年 12 月 5 日起，董事会审计委员会由王洋洋、 熊建新、廖宜勤组成，其中王洋洋、熊建新为独立董事，会计专业人士王洋洋担 任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 ...