华维设计(833427) - 内部审计制度

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-070 华维设计集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部各 部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章 和中国证监会、北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性 ...