大唐药业(836433) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-009 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工作 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出 报告。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 ...