大唐药业(836433) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-023 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公司第四届董事会审计 委员会委员，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，分别为张剑先生、伊利红女士、武海艳女士，会计专业人士张剑先生担 任公司审计委员会召集人。 ...