大唐药业(836433) - 董事会审计委员会2023 年度履职情况报告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-029 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规及规则指引要求，在2023年度内认真履职。现将本年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司董事、副董事长、董事会秘书孙雅丽女士向董事会提交书 面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会 正常运行，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选张剑先生为董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之 日止。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司 ...