大唐药业(836433) - 改选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-061 内蒙古大唐药业股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 三、备查文件 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 内蒙古大唐药业股份有限公司 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议，选举谢晓燕、孙雅丽、张振华为董事会审计委员会委员。根据中国证监 会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证 券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副 董事长、董事会秘书孙雅丽女士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司 第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会正常运 ...