大唐药业(836433) - 重大信息内部报告制度

第一章 总则 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-063 内蒙古大唐药业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 重大信息内部报告制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范和加强内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办 法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《内蒙古 ...