大唐药业(836433) - 子公司管理制度

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-065 内蒙古大唐药业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 子公司管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《内蒙古 大唐药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50 ...