大唐药业(836433) - 内部审计制度

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-049 内蒙古大唐药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 内部审计制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计机构和人员职责，提高内部审计工作质量，防范和控制经营 风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业 内部控制基本规范及配套指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构通过系统化和规范化 的方法，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监 ...