大唐药业(836433) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-069 内蒙古大唐药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制定< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。同时废止《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事津贴制度》和《内蒙 古大唐药业股份有限公司外部董事、外部监事津贴管理制度》，该议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效 ...