大唐药业(836433) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-055 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 （副总裁）、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级管理 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古大唐药业股份有限公司（下称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪 ...