大唐药业(836433) - 董事会秘书工作细则

第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 董事会秘书工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-050 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为了促进内蒙古大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《内蒙 古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...