大唐药业(836433) - 对外担保管理制度

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-045 内蒙古大唐药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 对外担保管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》（"以下简称《上市规则》"）等有关 法律、法规以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...