大唐药业(836433) - 对外投资管理制度

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-046 内蒙古大唐药业股份有限公司对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次 会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订< 对外投资管理制度>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经 理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人 民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本 ...