大唐药业(836433) - 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-024 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们认为：此次预计公司2023年日常性关联交易系控股股东为公司银行贷 款提供担保，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在 损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2023年日常 性关联交易的议案》，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 独立董事：谢晓燕、张振华、张剑 2023 年 4 月 26 日 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2023年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度》等 法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三 届董事会第 ...