大地电气(870436) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-072 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司对外投资公告》（公告 编号：2024-074）。 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议 ...