大地电气(870436) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年，南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，忠 实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由于独立董事朱小平女士在 报告期内辞职，公司补选蒋国宏先生为独立董事，并对审计委员会成员进行调整。 根据公司第三届董事会第十七次会议决议，调整后的第三届董事会审计委员会委 员为：朱红超先生、蒋国宏先生、李玉蕾女士，其中主任委员（召集人）由具备 注册会计师资格的朱红超先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员 会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 二、审计委员会会议召开情况 202 ...