大地电气(870436) - 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司董事任命公告 一、任免基本情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-060 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》等规定，公司召开第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十六次会 议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 任命李舒韵女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2 ...