大地电气(870436) - 董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-067 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等法律法规、规 范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内部控 制体系的评价与完善、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司 和股东负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立 ...