汇隆活塞(833455) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-062 大连汇隆活塞股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第三条 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。 除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无 故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资 格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据相关法律法规、《公司章程》 及本工作细则增补新的委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 第一条 为加强大连汇隆活 ...