富恒新材(832469) - 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-009 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件目录 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第五届 董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、 选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集 ...