美邦科技(832471) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-010 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）《提名高文杲先生为第四届董事会非独立董事候选人》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）《提名张玉新先生为第四届董事会非独立董事候选人》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和 ...