美邦科技(832471) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-065 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市 规则（试行 ...