美邦科技(832471) - 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-086 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-087）。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 河 ...