美邦科技(832471) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-011 河北美邦工程科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会于 2024 年 2 月 23 日任期届满，根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的 ...