美邦科技(832471) - 关于选举第四届董事会专门委员会的公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-025 河北美邦工程科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 三、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河北美邦工程科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 高文杲、沈晓冬、张利岗、 | 高文杲 | | | | 王晓丽、张玉新 | | ...