美邦科技(832471) - 独立董事工作制度

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.15《独立董事工作制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内 部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北交所上市公司持续监管 ...