美邦科技(832471) - 对外投资管理制度

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-061 河北美邦工程科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.04《对外投资管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、 总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依 据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《河北美邦工 ...