美邦科技(832471) - 内部控制管理制度

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-079 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.22《内部控制管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章总 则 第一条 为加强河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制 ...