美邦科技(832471) - 信息披露管理制度

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.09《信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-066 河北美邦工程科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的 信息包括定期报告和临时报告。 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《河北美邦工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...