海能技术(430476) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-045 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求, 在 2024 年度内认真履职，积极开展工作。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，均未在公司担任高级管理人员。公 司第四届董事会审计委员会由独立董事单英明、独立董事朱险峰、非独立董事金 辉组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事单英明担任。2024 年 10 月，经公司第五届董事会第一次临时会议选举，第五届董事会审计委员会由独立 董事梁锦梅、独立董事吕瑞敏、非独立董事张振方组成，其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事梁锦梅担任。公司第四届、第五 ...