海能技术(430476) - 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-087 海能未来技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 营活动产生不利影响。 三、备查文件 4、薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌、梁锦梅， 非独立董事为徐渊，由臧恒昌担任主任委员（召集人）。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。 二、本次换届选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 一、选举公司第五届董事会专门委员 ...