海能技术(430476) - 2024年度独立董事述职报告（臧恒昌）

2024 年度独立董事述职报告 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-040 海能未来技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人臧恒昌作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 10 月 24 日起至 2024 年 12 月 31 日止，现就 2024 年度任职期内履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 2 次董事会会议、1 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 出席董事会 ...