海能技术(430476) - 董事会制度

2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-076 海能未来技术集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事 ...