海能技术(430476) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 20 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》,表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 海能未来技术集团股份有限公司 第一章 总则 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司" ） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 ...