并行科技(839493) - 第三届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码:839493 证券简称:并行科技 公告编号:2025-029 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陈健先生 6.会议列席人员:公司监事和有关高级管理人员列席会议 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况: 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出 ...