并行科技(839493) - 董事会制度

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-142 北京并行科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。议案分项 表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予 个别董事或者他人行使。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列 ...