许昌智能(831396) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-019 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司 第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司独立董 事工作制度》的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名孙建华 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并选举其为公司审计委员会委 员，担任审计委员会召集人，与张宇、赵帅共同组成公司董事会审计委员会。公 ...