许昌智能(831396) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-028 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司 章程>》议案 1.议案内容： 册资本、公司类型发生变化，由于经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《许昌智能继电器股份有限公司章程（草 ...