许昌智能(831396) - 2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-020 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...