许昌智能(831396) - 董事会审计委员会履职情况报告

许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-012 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举出孙建华先生、张宇先生、赵帅 先生三名成员组成董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 孙建华担任。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 2024 年 2 月 7 日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议 ...