许昌智能(831396) - 关于董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由陈平泽先生、张宇先生、赵帅先生三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独 立董事陈平泽先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-050 许昌智能继电器股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 2023 年度，董事会审 ...