同惠电子(833509) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-046 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：董事长赵浩华 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2024 年半年度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn） 上刊登的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）和《2024 年半年度 报告摘要》（公 ...