同惠电子(833509) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-103 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵浩华 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和网络方式 方式发出 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《常州同惠电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》， 公告编号：2023-105。 2.议案表决结果：同意 ...