同惠电子(833509) - 董事会议事规则

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-071 常州同惠电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及 《公司章程》，制定本议事规则。 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。 第 ...