同惠电子(833509) - 独立董事专门会议工作制度

公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于制 定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-082 常州同惠电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第一章 总则 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员 ...