丰光精密(430510) - 独立董事工作制度

青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-080 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 ...