德瑞锂电(833523) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-032 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会换届情况 公司第三届董事会审计委员会于报告期内任期届满。2024年4月25日，公司召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。2024年5月13日， 公司召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过上述议案。其中，张健先生当 选为公司第四届董事会非独立董事；黄敏女士、胡松先生分别当选为公司第四届董 事会独立董事。 2024年5月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第四届董事会审计委员会委员的议案》。选举独立董事黄敏女士（会计专业人士）、 独立董事胡松先生、董事张健先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中黄敏 女士为审计委员会召集人，任期三年，自董事会会议决议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 （二）第四届董事会审计委员会情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...